Следственные действия проводят сотрудники Главного следственного управления СКР и оперативники ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье 193.1 Уголовного кодекса («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), — сообщает со ссылкой на свои источники «Фонтанка.ру».
По данным издания, уголовное дело является продолжением расследования по пропавшим депозитам «Ленэнерго» на сумму 16,5 млрд рублей. В конце июня в офисы «Ленэнерго» и банка «Таврический» пришли сотрудники ФСБ. Бывший финдиректор «Ленэнерго» Денис Слепов и Андрей Сорочинский были задержаны.
Напомним, банк «Таврический» до недавнего времени владел 29% акций ЗАО «Таврический-Инвест». Оно, в свою очередь, совместно с ООО «Мирта» являлось соучредителем хорошо известной в Республике Коми «Инвестиционной компании „Таврический“», владеющей крупными активами в регионе. Сам банк и аффилированная с ним компания, по некоторым данным, подконтрольны бывшему сенатору от Коми Евгению Самойлову.
На сегодняшний день ИК «Таврический», согласно данным ФНС, находится в стадии ликвидации, а его учредителями являются ООО «Мирта» и ООО «Таврический-Инвест». Держателем 100%-ной доли «Мирты», в свою очередь, является ООО «Проминвест-капитал», долями в которой владеют Александр Самойлов и Валентина Самойлова, предположительно родители экс-сенатора от Коми.
